各位股东：
根据《沛县农商银行章程》和《沛县农商银行股东大会议事规则》等规定，决定召开沛县农商银行股东大会第七次会议，现将有关事项公告如下：
一、会议召集人
沛县农商银行第二届董事会
二、会议时间
2018年6月6日上午9:00，会期半天。
三、会议地点
根据参会人员登记情况确定会议地点。
四、股权登记日
2018年5月28日
五、表决方式
本次股东大会采取现场投票表决。
六、会议参会人员
1、截至2018年5月28日登记在册的本行全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；（注：根据中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期或为他人在本行融资提供担保的授信逾期的股东以及股份被司法冻结的股东，本次股东大会不享有表决权。）
2、沛县农商银行董事、监事、高级管理人员；
3、人民银行及银监部门领导；
4、为本行股东大会作律师见证的律师。
七、会议主要议程
（一）选举沛县农商银行第二届董事会执行董事
（二）选举沛县农商银行第二届监事会外部监事
（三）审议沛县农商银行2017年度董事会工作报告
（四）审议沛县农商银行2017年度监事会工作报告
（五）审议沛县农商银行2017年度财务决算执行情况暨2018年度财务预算编制情况报告
（六）审议沛县农商银行2017年度利润分配方案
（七）审议沛县农商银行2017年度股金分红方案
（八）审议沛县农商银行2017年度董事会、监事会和行长室成员履职评价报告
（九）审议沛县农商银行2017年度董、监事会成员薪酬分配方案
（十）审议沛县农商银行2017年度风险管理与关联交易情况报告
（十一）审议关于修订《沛县农商银行章程》的提案
（十二）审议关于修订《沛县农商银行股权管理办法》等项制度的提案
（十三）审议关于实施股权集中托管的提案
（十四）审议关于组织实施股权确权的提案
（十五）审议关于制订《沛县农商银行信息科技三年发展战略规划(2018年-2020年）》的提案
（十六）其他需要审议的议案或报告；
（十七）大会表决；
（十八）大会决议；
（十九）律师见证。
八、会议登记方式
1、登记方式：现场登记；
2、登记时间：自本公告日起至2018年5月28日；
3、登记地点：本行营业部、各支行网点。请各位股东接此通知后做好参会准备，填写好会议回执，并于2018年5月29日前交入股支行；因故不能参会的股东，如委托代理人出席会议的，请填写好《授权委托书》，法人股东委托代理人出席会议的，其《授权委托书》须加盖法人单位公章，连同回执，一并交入股支行。各支行、营业部于2018年5月30日前将会议回执送达沛县农商银行二楼运营管理部清算中心。
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东股金证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东股金证、法人代表证明书及身份证复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证原件及复印件、股东股金证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东股金证、身份证复印件办理登记手续。
5、单独或者合并持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。
6、请出席会议的股东和代理人务必于2018年6月6日上午8时30分之前到会，参加签到，请勿缺席和迟到。
九、联系方式
联 系 人：王飞、燕亮
联系电话：0516-89676860 电子邮箱:pxnshdsh@163.com
通讯地址：沛县汤沐中路11号沛县农商银行董事会办公室
邮 编：221600
特此公告。
附件：
江苏沛县农村商业银行股份有限公司董事会
苏公网安备 32031102000168号
